华股财经 首页 > 财经频道 > 地区 > 正文

上海市反洗钱工作联席会议部署下一步工作

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:金融时报
字号:T|T
  本报讯 记者冯娟报道 日前,上海市反洗钱工作联席会议第三次工作会议在中国人民银行上海总部召开。   会议部署了下一步的主要工作:加强与成员单位合作,为形成上海反洗钱工作合力作出努力;高度重视洗钱风险和恐怖融资风险威胁,不断完善反洗钱组织体系和内控制度建设;推行以风险为本的反洗钱监管方法,继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作;加强反洗钱非现场监管工作管理,提高反洗钱非现场监管数据质量和分析水平;理顺大额现金存取管理工作,有效控制大额现金存取款环节的洗钱风险;加强可疑交易的分析工作,提高重点可疑交易报告分析水平;继续深入开展行政调查工作,主动破获涉嫌洗钱的大案要案;强化反洗钱队伍建设,加强调研宣传培训工作。
点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 视频
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].