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德扩大调查列支敦士登逃税事件

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报 作者:新华社
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  自欧洲小国列支敦士登银行有关账户名单被德国司法、税务部门掌握后,德国政府在全国范围内展开大规模查税行动,目前已有163人在问讯中承认逃税或自首。德国检察部门一位发言人26日宣布,德方将扩大调查规模,同时调查第二家列支敦士登银行。   德国检察官汉斯—乌尔里希·克鲁埃克26日在新闻发布会上宣布,目前已有163人在问讯中承认逃税或自首,追回税款近2800万欧元。不过,他没有说明自首者中是否有人在那份“千人名单”上。   “千人名单”是由德国联邦调查局花重金从一名线人处买到的。德国媒体说,名单上共有列支敦士登LGT银行大约1400个客户姓名,其中600人来自德国。德国检察部门指控说,这些嫌疑人在列支敦士登设立各种基金,通过向这些基金转移大笔资金逃税。经过调查,这些基金总额超过2亿欧元,逃税“数额极大”。   德国检察部门办公室一名发言人26日宣布,德方正在扩大调查规模,同时正调查第二家列支敦士登银行。这名发言人说:“我们已发现并将调查(逃税者)与第二家银行的联系。”但他没有透露这家银行的名称。   列支敦士登是欧洲少数几个袖珍小国之一,面积仅160平方公里,人口3.5万,是所谓“避税天堂”之一,其支柱产业金融业以低税政策和严格的银行保密法闻名世界,吸引了诸多外国客户。(据新华社)
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