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美国破获巨额跨境股票欺诈案

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:金融时报 作者:新华社
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  据美联社报道,美国司法部日前通报,警方破获了一起跨美国和巴西两地的海外股票欺诈案,涉案金额高达5000万美元。司法部门已于2月份逮捕了20名涉案嫌疑人,并于本周对其中2人提起洗钱诉讼。   根据从全球各个国家打来的举报电话调查,美国司法部门2005年发现,巴西的一个犯罪团伙通过设在美国新泽西州的一家Heritage金融公司进行网上股票买卖欺诈活动。   据悉,巴西的犯罪团伙通过这家虚构的Heritage金融公司,提出以高于市场价格收购投资者手中的美国垃圾股,交易前要求海外投资者交纳一笔预付款,用来支付税费、担保款以及其他正规交易不需要的服务。待这些费用被汇至指定账户后,该公司即终止交易。
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