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35万人排队给骗子送钱!50亿虚拟币平台其实是传销

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年07月07日 12:36:20

原标题:35万人排队给骗子送钱!50亿虚拟币平台其实是传销

最近,李笑来与人对话的录音在圈内疯传。这份坐实币圈站台和资金盘乱象的录音,还点名币圈“当红炸子鸡”项目,量子链Qtum创始人帅初、 波场TRON创始人孙宇晨、NEO创始人达鸿飞等人的百亿市值项目是空气。

这份今年春节期间讲话的录音,引起行业轩然大波。正在依靠技术应用落地重塑形象的区块链行业,在李笑来的言论下,再次披上混乱、失控的圈钱形象。这不,昨天的一则50亿虚拟币平台突然覆灭的新消息,让虚拟币再次走上风口浪尖。

火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币,短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财,其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。根据近日福建泉州市公安局通报的情况,这起传销案形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。

沃客生活信息科技有限公司宣称是一家“互联网+”投资公司,其经营的沃客理财号称集互联网金融理财优点于一身。如今,在互联网上仍然可以找到其宣传信息:“45天投资翻倍,一年可获得十倍收益”“只要有闲钱,躺着也能赚钱”。

从2015年3月至2016年5月案发,王良妙网络传销团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。今年年初,晋江市法院对这起案件作出一审判决,主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

从前几年开始,作为新兴的金融科技,火爆的ico处于监管空白的野蛮生长阶段。根据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的报告,截止到2017年7月,整个ICO项目融资折合成人民币大约有26亿元左右。

同前几年互联网金融的p2p一样,难免鱼龙混杂,重复网贷行业的跑路骗局。有些“区块链创业公司”经过精美的宣传营销,打着金融创新的旗号,融一笔钱就跑路,其所发行的代币没有任何服务和产品支撑,成了“骗子币”。全球金融科技服务公司Autonomous研报中直接指出大部分ICO就是骗局:“募资公司只是想利用人们对数字货币生态的新鲜和兴奋感,借助社交媒体来进行推广宣传,并抓住目前市场缺乏可强制执行的监管时机进行诈骗。一旦融到资金后,那些在白皮书中承诺的计划根本不会落地,尤其在中国公司的ICO项目中更为普遍。”

除跑路骗局外,ico中不乏以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例。2016年,公安机关成功破获了克拉币、恒星币等一批重大案件,对150余起虚拟货币类传销犯罪案件立案侦查,涉及60余个“币种”。正规的数字货币是以区块链为底层技术发行,不依靠特定货币机构,是去中心化的发行方式,可以在国内外众多交易机构交易。而国内不少币种无法在外部流通,平台通过金字塔模式发展会员,建立上下线的层级关系,依靠拉人头的方式赚取收益,这类虚拟币种涉嫌传销。

去年6月23日,国家互联网金融安全技术专家委员会发布公告,部分虚拟货币交易平台上线交易的虚拟币种涉嫌传销,其中包括币链网和众联网上线交易的文创币、大比特上线交易的圣币、乡旅天下上线交易的商赢币。江苏省互联网金融协会发布2017版《互联网传销识别指南》,点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目,分别是珍宝币、百川币、马克币、暗黑币、MMM、五行币等。

2017年9月4日,央行联合七部委发布ICO禁令,ICO被定性为非法集资行为。返回搜狐,查看更多

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