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叮叮理财8人被移送至检察机关审查起诉 虚构借款人发标

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年11月02日 15:09:38

原标题:叮叮理财8人被移送至检察机关审查起诉 虚构借款人发标

11月1日,杭州市公安局下城区分局官方微信平台发布叮叮理财平台涉嫌非法吸收公众存款案案情通报。通报显示,犯罪嫌疑人王某平等8人已被送至检察机关审查起诉。

根据警方通报,7月26日, 警方已对叮叮理财(杭州鼎柱网络科技有限公司)以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。经侦查,犯罪嫌疑人王某平伙同胡某、王某旭等人在平台上以虚构借款人的方式发标,以高额利息吸引资金出借人通过平台出借资金,所得资金被犯罪嫌疑人用于支付平台出借人的本金利息、支付平台运营费用、购置房产等用途,造成资金出借人重大经济损失。

目前,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和涉嫌非法吸收公众存款罪的邱某、叶某、俞某芳移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

工商信息显示,叮叮理财运营主体为杭州鼎柱网络科技有限公司,于2015年7月22日成立,注册资本为5000万元,楼俊为叮叮理财法定代表人兼全资控股股东。今年7月25日,叮叮理财发布公告称将良性退出。

不过,该公告随后被删除。截至目前,叮叮理财官网已无法访问。数据显示,该平台累计成交额约17亿元,待还余额未披露。此前,叮叮理财曾宣称,其于2017年8月上线之初就获得国资委下属机构上海莱乾股权投资基金管理有限公司战略投资。

7月26日,警方对叮叮理财以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查。根据通报,警方已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产,提取叮叮理财平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。

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