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渣打欲对美指控发起反击战

2012年08月14日 09:55:05
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  据外媒8月13日报道,渣打银行首席执行官彼得·桑兹否认了美国有关“渣打银行隐藏与伊朗客户交易”的指控,反驳了美国监管机构对此事的描述,称其“毫无依据”,并对纽约州金融监管机构在不通知银行的情况下突然发表声明表示不满。

  美国或暗算伦敦?

  自8月6日美国监管方指控渣打参与伊朗洗黑钱问题后,英国政府和渣打银行反应很强烈,认为这是美国刻意打击其老牌金融机构。一些评论者认为,美英之间正在展开一轮行业暗战,美国想通过金融暗战的方式打击英国大银行,来保护美国的银行,削弱伦敦的金融中心地位。

  业内人士普遍认为,在洗黑钱的问题上,美国的银行也不见得那么干净,可到目前为止,并没有美国的银行曝出类似丑闻。由此可判断出,美国政府对该国金融机构“呵护有加”。《国际商业时报》指出,美国不断出手,客观上让外国银行背负了巨大的诉讼风险,逼迫资金投向美国起诉风险较低的银行,这显然符合美国利益。

  英国央行行长默文·金日前在一个新闻发布会上对美国监管机构的做法表达了不满。他说,对于某一特定事件的调查,英国各监管部门会进行协调与合作,并且不会有某个监管机构在调查尚未完成时就单独发表声明。伦敦市长鲍里斯·约翰逊也对此事提出批评,他表示,纽约州金融监管机构不应为一己私利攻击伦敦这样一个国际领先的金融中心。

  渣打陷长期谈判

  对于纽约州金融监管机构要吊销渣打在该州运营执照的威胁,桑兹表示,这一做法“完全不合适”,渣打内部并不存在“系统性”绕行制裁的做法。桑兹承认,部分交易的确违反了美国的制裁法令,他对此道歉。但他强调,所涉交易不是纽约州监管机构声称的“6万笔、总额2500亿美元”,而只有300笔,总额不到1400万美元。据悉,英国官方已就此事向美国政府提出质疑。美国财政部在一封回信中说,美国政府对违反制裁法令的行为看得很重,并表示美国财政部也在对渣打的伊朗业务进行调查。

  外媒援引知情人士的消息称,渣打银行近日正在与美国纽约州金融局等多家美国监管机构就洗钱一案讨论和解方案,谈判结果最早将于本周公布。目前来看,谈判并没有达成最终的协议,甚至可能因为赔偿金额等问题面临破裂的风险。另据报道,纽约州金融局已经通知渣打银行管理层在美国当地时间8月15日向其解释说明相关问题,美国其他相关监管机构还将于8月17日联合召开针对渣打银行的听证会。渣打银行表示,即使他们不同意纽约州金融局的调查结论,也会继续进行与其他各家机构的谈判。

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