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资金缺口!善林金融非法集资736亿元,涉及全国62万余人

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年03月10日 00:03:34

原标题:资金缺口!善林金融非法集资736亿元,涉及全国62万余人

央视网消息:2018年4月9日,善林上海金融信息服务有限公司实际控制人周某来到上海市公安局浦东分局向公安机关自首。周某之前在天津做房地产项目公司,但是经营情况不是很好。

犯罪嫌疑人 周某:房地产贷款完了以后拿钱去做投资,修路工程量大资金跟不上,后来就开了P2P平台,夸大事实去做这件事儿。

经调查,犯罪嫌疑人周某自2013年10月起,在未经相关部门批准的情况下通过广告、电话推销组织免费旅游等方式,以允诺年化收益5.4%-15%不等的高额利息为诱饵,向全国不特定人群销售所谓的债权转让理财产品。

犯罪嫌疑人 周某:线下门店吸收资金速度快,所以就拼命开门店。

短时间内,犯罪嫌疑人周某在全国29个省市自治区设立了1120家分公司和线下门店,招聘员工3万余人。经过调查很多项目都是虚假的,这些门店经过豪华装修非常吸引投资人。2015年2月起,犯罪嫌疑人周某又将部分业务转到线上,先后设立了四家线上投资理财平台。同样以承诺还本和支付高额利息为诱饵销售虚构的理财产品,仅仅在两个月的时间内就募集到了20亿元。

上海市公安局经侦总队一支队二大队 大队长 林植:“他的广告做得非常大,包括在地铁车厢、公交车上面都会看到。还有甚至做到了美国纽约时代广场大屏上。同时他还资助一些慈善项目,以及体育赛事,以此来向投资人显示自己是有实力的。”

善林金融线下门店的目标客户以中老年为主,线上平台的目标客户则以年轻的白领为主。经过调查在运营高峰期时善林金融每天新吸收的投资金额就达七八千万元。累计非法吸收公众存款736亿余元,然而这些资金真正被用到项目上的比例不足5%。

犯罪嫌疑人 周某:公司所投企业项目还没有造血功能,无法给投资人带来稳定回报。只能以借新还旧的经营模式来维持运行,资金链随时可能断裂。

据犯罪嫌疑人供述,善林金融维持公司继续运转平均每个月至少需要五六亿元的资金,这些钱主要用于向前期投资人还本付息、员工佣金、租赁豪华办公场地、支付广告宣传费等运营成本,以及个人挥霍。案发时善林金融以及产生了巨大的资金缺口,致使无法兑付投资人本金共计217亿余元,涉及全国62万余人。目前,案件正在进一步办理中。

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