伊朗门追踪:听证会前最后一刻 渣打愿挨3.4亿罚款

华股财经 2012年08月16日 10:40:12 来源:互联网
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  在原定15日召开的听证会前最后一刻,渣打集团与纽约州金融服务局达成了和解,令这一持续了一周多时间的闹剧暂时平息。

  周三开盘后,渣打集团在伦敦交易的股票大幅上涨超过3%。不过,相比8月6日劳斯基(纽约州金融服务局负责人)提出指控前的水平,该股仍下跌了13%左右。

  根据劳斯基周二发布的声明,渣打以同意支付3.4亿美元,了结涉嫌卷入的一宗洗钱调查。此前有消息称,纽约州曾寻求获得多达7亿美元的和解费。

  劳斯基本月6日突然发布监管令,指控渣打违反联邦法律,帮助伊朗洗钱约2500亿美元,从中赚取数亿美元手续费。该监管机构还称渣打为“流氓机构”,并威胁要吊销该行在纽约的经营牌照。该消息一度拖累渣打股价大跌超过20%,并引发了英国当局和渣打高管的抗议。

  作为和解协议的一部分,渣打同意在公司增设一名监督员,任期至少两年,直接向纽约州官员汇报。纽约州监管方还将在该行设置审核人员。而由于双方达成和解,原定于周三召开的听证会已被推迟。

  渣打方面此前强烈否认纽约州的指控,称最多只有1400万美元与伊朗的交易不合规。不过,考虑到如果真的被吊销纽约州执照,损失可能非常惨重,渣打方面也采取了紧急公关。过去几天,渣打董事会主席贝思以及CEO冼博德相继飞往纽约斡旋。有分析师预计,丢掉纽约州经营牌照可能令渣打的盈利下降40%。

  尽管达成了和解协议,但渣打仍未摆脱美国财政部、美联储、司法部和曼哈顿地方检察官办公室等机构的调查,美方认为渣打涉嫌违反美国对伊制裁政策。自2011年以来,这四家机构一直在与渣打就其伊朗相关交易进行庭外和解谈判。

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