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诈骗金额高达37亿美元的OneCoin项目负责人被抓

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年03月09日 14:52:42

原标题:诈骗金额高达37亿美元的OneCoin项目负责人被抓

美国当局周三逮捕了一名名为OneCoin的加密货币项目的领导人,检察官声称该项目实际上是金字塔计划而非功能性货币。康斯坦丁·伊格纳托夫因电汇欺诈罪被捕,而他的姐姐鲁雅·伊格纳托娃则在昨天被起诉洗钱,电汇和证券欺诈。伊格纳托娃目前在逃。

根据起诉书,总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年,至今仍在运营。该公司向用户提供佣金,如果他们可以说服别人购买OneCoin加密货币,采用熟悉的多层次营销方案。尽管没有功能性区块链或公共分类账,但据称全球拥有超过300万会员。

曼哈顿律师杰弗里伯曼在一份政府新闻稿中称,OneCoin领导人创建了一家价值数十亿美元的公司,“完全基于谎言和欺骗。”在2014年至2016年的短暂时期内,OneCoin的收入为33.53亿欧元(约合37亿美元) 。

检察官称,截至今年1月,项目负责人向投资者撒谎,将OneCoin的价值从半欧元(0.56美元)扩大到近30欧元(33.65美元)。实际上,该项目的领导者通过电子邮件互相发送邮件说他们计划“拿走钱跑”。

纽约县地方检察官赛勒斯万斯在一份声明中说:“这些被告在新学校的平台上执行了一个老派金字塔计划。”

美国当局在他们的调查中发现,OneCoin声称有一个用于记录加密货币交易的数字分类账,但没有一个可以验证的公开分类账。2015年,Ignatova开始向她的项目成员赠送假OneCoin代币销售,恰如其分地称它们为“假币”。

据OneCoin的成员最近询问Ignatov什么时候可以兑现他们的代币,据称他回答说,“如果你来这里兑现,现在就离开这个房间,因为你不明白这个项目是关于什么的。”

OneCoin在各个国家被称为是潜在的欺诈性项目,包括英国,德国,芬兰,印度,中国和保加利亚。这些国家的当局已经警告过它的行为,甚至试图阻止公司的运营。

另一位协助OneCoin项目的人马克·斯科特去年夏天被起诉,最多入狱20年。伊格纳托夫也面临20年的监禁,而伊格纳托娃面临五项不同的指控,如果她在所有罪名中被判有罪,可能会增加最多85年的监禁。

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